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浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2009年8月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,现场参加会议董事6名,通讯方式参加会议董事3名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司以土地抵押向中国(,)股份有限公司杭州分行萧山支行申请融资的议案》。

  因经营发展需要,公司拟将位于萧山区衙前镇吟龙村公司桥北新厂区土地16,9000平米(地号:G-08-013-010-00008,证:杭萧国2006第1300027号)作为其在中国工商银行股份有限公司杭州分行萧山支行融资(包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理、国内信用证等)的抵押物。上述土地经中介机构评估,合计评估值为人民币8,573万元,抵押值为8,573万元,本次拟向中国工商银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请融资5800万元,借款期限暂定一年。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股广州建筑股份有限公司一切后续事宜的议案》。

  为了顺利推进广州建筑股份有限公司(暂名,最终名称以广州市工商行政管理局的核定为准)的组建工作,公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股目标公司的一切后续事宜,包括签署《关于确认出资入股相关意向的函》、签署正式的《发起人协议》,约定具体的权利义务内容,以及签署其他与投资入股广州建筑股份有限公司相关的文件等。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

  此议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

  五、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2009年8月5日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2009-031

  浙江东南网架股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、投资标的名称:广州建筑股份有限公司(暂名,最终名称以广州市工商行政管理局的核定为准,以下简称“广州建筑股份公司”)。

  2、投资金额和比例:浙江东南网架股份有限公司(以下简称“本公司”)以货币资金出资入股广州建筑股份公司,出资比例为广州建筑股份公司设立时注册资本总额的2%至5%,暂定出资金额不超过人民币5,000万元。

  一、对外投资概述

  广州市建筑集团有限公司(以下简称“广州建筑集团”)拟作为主发起人发起设立广州建筑股份公司,经广州建筑集团和本公司双方友好协商,本公司作为广州建筑股份公司另一发起人,出资入股广州建筑股份公司。

  本公司以货币资金出资入股广州建筑股份公司,出资比例为广州建筑股份公司设立时注册资本总额的2%至5%,暂定出资金额不超过人民币5,000万元。广州建筑集团选定基准日,对投入广州建筑股份公司的货币资金、实物资产、土地使用权、股权等各项资产进行资产评估。根据经国有资产监管部门批准备案的基准日上述资产的评估价值,以及本公司实际出资到账金额确定本公司对广州建筑股份公司的持股比例。

  本次对外投资议案《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》经公司第三届第十六次董事会审议通过。

  二、投资主体介绍

  本次投资合作方为广州市建筑集团有限公司和本公司,广州市建筑集团有限公司和本公司无关联关系。

  广州市建筑集团有限公司;公司类型:有限责任公司(国有独资),成立于1981年12月30日,注册资本73,208.2万元,注册地址为广州市越秀区广卫路4号,法定代表人为贺全龙。经营范围:市国有资产管理部门授权范围内国有资产经营。国内、境内外各类房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包(壹级)。体育场地设施工程专业承包、建筑防水工程专业承包(二级)。拆迁,土石方施工,管道设施安装、开发经营(二级),园林绿化工程、桩基测试、建筑技术咨询服务、勘察设计、对外派遣劳务人员,销售:建筑材料、电器机械及器材,制造建筑材料。加工木材、金属结构及其构件。建筑业技术管理培训(持证经营)凡国家专营专控商品或项目除外。

  三、投资标的的基本情况

  本公司以货币资金出资入股广州建筑股份公司,出资比例为广州建筑股份公司设立时注册资本总额的2%至5%,暂定出资金额不超过人民币5,000万元。广州建筑集团选定基准日,对投入广州建筑股份公司的货币资金、实物资产、土地使用权、股权等各项资产进行资产评估。根据经国有资产监管部门批准备案的基准日上述资产的评估价值,以及本公司实际出资到账金额确定本公司对广州建筑股份公司的持股比例。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本公司以货币资金出资入股设立广州建筑股份公司,可以增强本公司与广州建筑集团合作关系,有利于公司进一步开拓市场,便于开展业务。

  备查文件:

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2009年8月5日

  证券代码:002135 证券简称:东南网架公告编号:2009-032

  浙江东南网架股份有限公司

  关于为天津东南钢结构有限公司

  综合授信提供担保的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

  公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要,向(,)天津分行申请提用总额度为人民币3080万元的综合授信业务。公司拟与交通银行天津分行签订《最高额保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在2009年8月1日至2010年 8 月1日的期限内,在债权人交通银行天津分行处办理的有关授信业务(包括授信业务的展期)提供连带责任担保,主债权担保期限为一年。担保的授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函,担保额度为人民币3080万元整。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:天津东南钢结构有限公司

  注册资本:800万美元

  注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

  法定代表人:陈传贤

  经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

  截至 2008 年12月31日,天津东南总资产为19878.22万元,总负债为13824.62万元,2008年天津东南共实现营业收入17567.89万元,营业利润164.47万元;净利润158.46万元。

  与本公司关联关系:该公司为公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

  三、董事会意见

  经投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案,同意为公司控股子公司天津东南钢结构有限公司向交通银行天津分行申请提用总额度为3080万元的综合授信业务,并同意为该项授信业务提供连带责任担保,主债权担保期限为一年。

  四、独立董事意见

  公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:

  公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

  公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为48,380万元(全部是为子公司的担保),占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的52.56%;本公司控股子公司无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  2、公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2009 年8月5日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2009-033

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。

  1、本次股东大会的召开时间

  会议召开时间为:2009年8月22日上午9:00

  2、股权登记日:2009年8月17日

  3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山

  区衙前镇新林周村)

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:采用现场投票表决方式。

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2009年8月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  三、本次股东大会审议的议案

  议案一:审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

  四、本次股东大会的登记方法

  1、登记手续:

  a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

  b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编:311209

  3、登记时间:自2009年8月18日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

  4、其他注意事项:

  (1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  (2)联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358

  (3)会议联系人: 田金明

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2009年8月5日

  附件一:会议授权委托书

  浙江东南网架股份有限公司2009年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2009年8月22日召开的2009年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  议案内容

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

  附注:

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对

  议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,

  请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东账户:委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附件二:股东登记表

  截至2009年8月17日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有东南网架(002135),现登记参加公司2009年第三次临时股东大会。

  姓名(单位名称):

  联系电话:

  身份证号(营业执照注册号):

  股东帐户号:

  持股数:

  2009年 月 日